第1篇：说明书之情况说明及整改措施
情况说明及整改措施
【篇1：关于食品卫生抽检情况的说明及整改措施的报
告】
关于食品卫生抽检情况的说明及整改措施的报告
市食品药品监督管理局黄浦分局：
贵局于7月28日上午对我酒店食品卫生进行抽查，当即酒店组织相关部门经理召开了碰头会，对抽检出的问题进行了调查，并当即提出整改措施，现将有关情况报告如下：
一、抽检问题的情况说明
1.对查见冷菜间有脏的抹布情况说明
我店对抹布的使用有着严格的要求。特别是对冷菜间的抹布是要求专门使用、专门清洁、专门存放的。对发现冷菜间有脏的抹布，是由于个别员工的操作不当造成的。2.对查见水池无水情况说明
由于前一天晚上，水斗出现漏水情况，厨房地面积水无法立即排解，为防止员工滑倒，造成人身伤害缘故。临时决定关闭进水阀门，待水斗漏水情况解决，再将进水阀门打开。
3.对查见虾籽、草莓酱，无中文标识。周庄咸菜发霉等情况，无疑义不需说明。
二、整改措施
1.会议要求相关部门对抽查出的问题（含口头提出的）认真整改，并举一反三，引以为戒。今后相关部门进行自查自纠，加强整顿力度，并将自查及整改情况在下周的周务会议上汇报，供相关部门借鉴，在现有较好的基础上进一步提高酒店食品卫生状况。
2.对抽查和自查出的问题要向每一位员工，宣传解释清楚，使他们不仅知道应该如何做，还要知道为什么这样做，从而进一步提高每位员工执行食品卫生法的自觉性。日常工作中应严格按照卫生操作规程操作，重点是熟食品操作间的员工。
3.加强对食品进货验货关的检查，督导收验货员工，认真检查每一件进入酒店的食品，符合安全、卫生的要求。
4.设立卫生监督专员，每天对厨房卫生进行巡检督导。对全体厨 1》的学习，并运用到平时的工作中去。房员工进行《食品安全○ 5.总经理室加大日常抽查力度，将食品卫生作为酒店定期卫生大检查的重要内容之一，进一步抓好食品卫生工作。6.进一步完善食品进货验收台帐制度，按照贵局要求做到按日记全、记准进货食品。
以上内容当否，请指示！并欢迎贵局对酒店食品卫生安全工作给予宣传指导。
外滩花园酒店
二零一零年七月二十八日
【篇2：整改情况说明格式】
关于公司治理专项活动整改情况的说明
2022 年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理
专项活动有关事项的通知》（证监公司字202228 号）和广西证监局《关于做好
上市公司治理专项活动有关事项的通知》（桂证监字202214 号）及深圳证券交
易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，开
展了公司治理专项活动，活动分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。
截止 2022 年 10 月 31 日，公司治理专项活动三个阶段的主要工作已基
本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕，并于 2022、年 11 月 1 日，通
过《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网站披露了整改报告。
根据中国证券监督管理委员会202227 号《公告》及广西证监局《关于进一步
深入推进上市公司治理专项活动的通知》的有关规定，为进一步巩固公司治理
专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对 2022 年度开展的治理专
项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评
估，现对截至 2022 年 6 月 30 日公司治理活动的整改情况说明如下：
一、限期整改问题及整改情况说明 1、监事会的监督作用有待进一步提高 整改情况说明：为了使监事会的监
督作用得到充分发挥，公司已于 2022 年 6 月 30日前强化了监事的职责，对
监事进行了培训，在限期内完成了整改。
2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，不是通过竞争方式选出，还没
有形成合理的选聘机制 整改情况说明：2022 年 6 月 30 日前，董事会提名委
员会已制定了经理层的选聘标准 及程序，在限期内完成了整改。
3、董事会四个专门委员会未能定期全面开展工作： 整改情况说明：2022 年
6 月 30 日前，公司董事会已对四个专门委员会实施细则进行修改和完善，并
已将实施细则发送给各位委员，让他们了解自己的职责，董事会专门委员会已
正常运作及发挥作用，在限期内完成了整改。
4、对分支机构的管理有待进一步加强 整改情况说明：由于业务发展需要，公司在异地设立多个分公司。为了降低经营风险，公司于2022年6月30日前，已采取措施加强对分公司的管理和控制，如对公司公章的管理和使用等方面进
行规范。同时，将针对分公司的管理，制订了更为切实可行的财务管理规章制
度和管理人员考核制度、实行经理离任审计等，在限期内完成整改。
二、持续改进问题及整改情况说明 1、公司运作存在不规范的情况
（1）公司董事、监事、高管存在缺席股东大会的情况。
（2）公司董事会对下属专门委员会重视不足，专门委员会的委员对自己职
责亦不了解掌握，专门委员会没有真正运作和发挥作用。
（3）公司章程第一百三十五条关于董事会召开时的会议通知对象未包括监 事，违反了《上市公司章程指引（2022 年修订）》第一百一十四条董事会召开
时会议通知对象包括监事的规定。
（4）公司章程第一百三十五条把董事办公会议增加为董事会会议的一种形
式，不符合《上市公司章程指引（2022 年修订）》第一百一十四条和第一百一
十五条规定的董事会召开会议时只有董事会会议和董事会临时会议两种会议形
式的规定。
（5）公司章程允许职工代表担任董事，却没有明确职工代表担任董事的名
额，违反了《上市公司章程指引（2022 年修订）》第九十六条的规定。整改情
况说明：
①公司董事会已严格按照《公司章程》的规定召开股东大会，敦促公司董
事、监事及高管人员出席公司股东大会。
②公司董事会已于 2022 年 1 月 16 日召开会议，审议通过了对下设四个
专门委员会实施细则的修订，专门委员会的委员已充分了解掌握专门委员会的实施细则，明确自己的职责，正在运作和发挥作用。
③公司已于2022 年 1 月 16 日召开临时股东大会，对公司章程第四十四
条、第一百条及第一百三十五条内容进行了修改，有关董事会会议的通知对象、会议形式及职工代表担任董事的名额等条款已符合《上市公司章程指引（2022
年修订）》的有关规定。
2、内部控制制度不健全，内部控制机制不完善。
（1）公司市场总监陈谨先生违规买卖本公司股票。
（2）内部控制制度不够健全。公司未制定内部审计制度，也未配备专职审 计人员，违反了公司章程第一百九十七条和第一百九十八条的规定。整改情况
说明：
①公司董事会已于2022年9月13日向所有董事、监事、高管及相关人员
通报了市场总监陈谨违规买卖公司股票的情况。董事会今后将进一步加强对公
司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育和培训，从即日起要求董事、监事、高管以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有
关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。
陈谨先生已于2022年9月13日将此次买卖本公司股票获得的收益全额上缴公
司。
②公司已于2022年11月2日配备了专职审计人员，于2022年1月16日
制定了内部审计制度并获董事会审议通过。公司将根据中国证券监督管理委员
会202227 号《公告》及广西证监局的要求，把持续推进公司治理活动做为下
一阶段的重点工作，积极发挥董事会专门委员会的作用，不断提高规范运作的意识和水平，深刻认识到完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公
司质量的基础，公司在持续深化并提高治理水平与制度建设方面仍要做好以下
几个方面的工作：、1、不断完善《公司章程》《关联交易》等内部控制制度，规范公司运作、增强公司独立性，重点增加制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措
施。2、加强公司资金的管理，杜绝股东或者实际控制人占用公司资金行为的发
生，严格控制对外担保，明确董事、监事及高级管理人员维护上市公司资金安
全的责任和法定义务。
3、进一步修订公司《信息披露管理制度》的相关条款，细化定期报告的条
款内容，增加对股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，增加敏感信
息排查、归集、保密及披露条款。
4、引进人才、强化和健全公司治理组织机制。公司计划用半年时间，全方
位引进适应现代企业管理需要、熟悉上市公司法律法规及相关运作要求的行政、销售、财务、投资、法律、人事等高级管理人员，建立一支适应公司治理持续
改进工作需要、能够规范管理公司、不断为股东、为社会创造财富的管理团队。
公司将以此次专项治理活动为契机，继续以提高上市公司质量为中心，严格规
范自身经营活动，提高公司诚信度，同时进一步完善公司法人治理结构、规范
运作和内部控制制度，努力促进公司透明度、竞争力和赢利能力以回报投资者。
索芙特股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日
【篇3：xx局绩效考评存在问题的情况说明及整改措施】
xxx司法局绩效考评存在问题的情况
说明及整改措施
市绩效考核办：
市绩效考评办7月18日对我局机关管理情况进行了督察，通过此次督查发现三个问题。督查结束后，局党支部重视此次督查的存在问题，立即召开会议研究整改。现将整改结果汇报如下：
一、考勤管理不够规范（7月未打）。 整改措施：自实行考勤制度以来，市司法局考勤工作由政工科负责执行，每月底统计本月工作人员考勤情况，因时间未到故没有统计7月份考勤。针对此问题，我局将进一步规范机关考勤，加强考勤管理，考勤情况更改为每日一考，并于每月汇总考勤情况。
二、四台电脑记录中工作时间浏览与工作无关的网页。 整改措施：加强机关工作人员办公电脑的管理，严禁在工作时间浏览与工作无关的网页。研究并制定相关规章制度，明确职责，落实责任，严格按照规章制度办事。对未按职责完成工作的人员严肃处理。
三、配车单不够规范、及时。
整改措施：进一步规范派车单使用管理制度，加强公务用车管理，提高公务用车效率。xxx司法局
第2篇：民主生活会整改措施落实情况说明
原平市第二人民医院
2022年度民主生活会整改措施落实情况说明
我院根据民主生活会对照检查及群众提出的意见和建议，本着实事求是的态度，进行深入研究，现结合工作实际，特制订如下整改措施。
一、增强学习观念，内强素质，外树形象，铸造高素质医疗队伍。
（一）健全支部班子理论学习的制度，增强学习的自觉性和紧迫感，用良好的学风去带动和影响全体干部职工。从2022年12月份起，支委成员每人负责指导一个下属科室的学习活动，督促检查学习情况，指导各科室抓住开展“以为民、务实、清廉”主题教育的大好时机，全面深入地开展学习活动，确保活动取得成效。（此项工作由郭三楼、亢高明、陆向阳、聂郑红同志负责，从12月开始整改。）
（二）规范支部每周半天制集中学习制度，集中学习要有专门记录，认真做好学习笔记，记录情况每月向负责指导学习的支委汇报一次。
（三）开阔视野，学习先进经验。全年拟组织业务骨干到省城比较先进的医疗单位进行学习考察1次。（此项工作由陆向阳、亢高明同志负责，办公室负责配合。）
（四）督促检查，狠抓落实。为检查学习情况，提高学习效果和质量，拟在9月份举行学习考评1次。（此项工作由郭三楼同志负责，9月底前完成。）
二、创新管理理念，转变作风，强化服务，提高医疗服务效能。
增强以服务患者为根本意识，倡导人性化服务，提高服务水平。坚持以患者
为中心，以服务社会为本位，以服务患者为工作重心。强化服务意识，把服务摆在第一位，改进工作方法，促进医院管理的提高。（此项工作由党志仁同志负责，各支部委员负责配合，逐步落实，8月份开始整改。）
三、增强责任意识，建章立制，强化监督，确保履职到位。
（一）签定责任书，落实工作责任制。为严格落实各科室工作目标，进一步明确工作职责，将责任落实到位，院委，支委分别签订《岗位责任书》，明确规定各自岗位责任目标及各责任主体，要求把各项日常工作事务落实到具体个人，真正落实好各自责任。（此项工作由党志仁同志负责，办公室负责配合，8月前底前完成。）
（二）进一步完善和健全各种工作制度，做到“按制度管理、用制度管人、以制度促事”，建立有利于科学发展的长效机制。结合科学发展观要求和医院工作的实际，在内部管理、工作流程等环节进行制度创新，推进制度改革，制订执目标责任体系，继续完善符合科学发展观要求的干部综合考核评价制度，不断提高效率和服务质量，促进领导班子和干部队伍建设。（此项工作由党志仁同志负责，从2022年8月起开始执行。）
（三）强化监督检查机制，落实检查制度执行情况。从2022年8月开始，对医院内部管理制度执行情况组织不定期的检查，及时通报和公布检查情况。同时每月由分管的领导、办公室抽调人员组成考评小组，到各科室进行检查和考评，严格作风整顿的规定，确保落实到位。（此项工作由郭三楼同志负责，从2022年8月起开始执行。）
四、切实改进作风，加强协调，强化沟通，提升工作效率和效能水平。
（一）加大深入基层工作的力度，加强协调沟通，领导班子成员深入基层调
研工作，具体指导各科室解决工作中遇到的实际问题。（此项工作由陆向阳、亢高明、聂郑红同志负责）
（二）积极与上级领导和相关职能部门保持联系、沟通，积极争取上级的支持。（此项工作由党志仁、郭三楼同志负责。）
（三）采取召开座谈会、个别谈心等形式，听取不同层次的意见，了解干部职工的思想动态和工作、生活情况。（此项工作由郭三楼、陆向阳、亢高明、聂郑红同志负责）
原平市第二人民医院
2022年8月6日
第3篇：民主生活会整改措施落实情况说明
原平市第二人民医院
2022年度民主生活会整改措施落实情况说明
我院根据民主生活会对照检查及群众提出的意见和建议，本着实事求是的态度，进行深入研究，现结合工作实际，特制订如下整改措施。
一、增强学习观念，内强素质，外树形象，铸造高素质医疗队伍。
（一）健全支部班子理论学习的制度，增强学习的自觉性和紧迫感，用良好的学风去带动和影响全体干部职工。从2022年12月份起，支委成员每人负责指导一个下属科室的学习活动，督促检查学习情况，指导各科室抓住开展“以为民、务实、清廉”主题教育的大好时机，全面深入地开展学习活动，确保活动取得成效。（此项工作由郭三楼、亢高明、陆向阳、聂郑红同志负责，从12月开始整改。）
（二）规范支部每周半天制集中学习制度，集中学习要有专门记录，认真做好学习笔记，记录情况每月向负责指导学习的支委汇报一次。
（三）开阔视野，学习先进经验。全年拟组织业务骨干到省城比较先进的医疗单位进行学习考察1次。（此项工作由陆向阳、亢高明同志负责，办公室负责配合。）
（四）督促检查，狠抓落实。为检查学习情况，提高学习效果和质量，拟在9月份举行学习考评1次。（此项工作由郭三楼同志负责，9月底前完成。）
二、创新管理理念，转变作风，强化服务，提高医疗服务效能。
增强以服务患者为根本意识，倡导人性化服务，提高服务水平。坚持以患者为中心，以服务社会为本位，以服务患者为工作重心。强化服务意识，把服务摆在第一位，改进工作方法，促进医院管理的提高。（此项工作由党志仁同志负责，各支部委员负责配合，逐步落实，8月份开始整改。）
三、增强责任意识，建章立制，强化监督，确保履职到位。
（一）签定责任书，落实工作责任制。为严格落实各科室工作目标，进一步明确工作职责，将责任落实到位，院委，支委分别签订《岗位责任书》，明确规定各自岗位责任目标及各责任主体，要求把各项日常工作事务落实到具体个人，真正落实好各自责任。（此项工作由党志仁同志负责，办公室负责配合，8月前底前完成。）
（二）进一步完善和健全各种工作制度，做到“按制度管理、用制度管人、以制度促事”，建立有利于科学发展的长效机制。结合科学发展观要求和医院工作的实际，在内部管理、工作流程等环节进行制度创新，推进制度改革，制订执目标责任体系，继续完善符合科学发展观要求的干部综合考核评价制度，不断提高效率和服务质量，促进领导班子和干部队伍建设。（此项工作由党志仁同志负责，从2022年8月起开始执行。）
（三）强化监督检查机制，落实检查制度执行情况。从2022年8月开始，对医院内部管理制度执行情况组织不定期的检查，及时通报和公布检查情况。同时每月由分管的领导、办公室抽调人员组成考评小组，到各科室进行检查和考评，严格作风整顿的规定，确保落实到位。（此项工作由郭三楼同志负责，从2022年8月起开始执行。）
四、切实改进作风，加强协调，强化沟通，提升工作效率和效能水平。
（一）加大深入基层工作的力度，加强协调沟通，领导班子成员深入基层调研工作，具体指导各科室解决工作中遇到的实际问题。（此项工作由陆向阳、亢高明、聂郑红同志负责）
（二）积极与上级领导和相关职能部门保持联系、沟通，积极争取上级的支持。（此项工作由党志仁、郭三楼同志负责。）
（三）采取召开座谈会、个别谈心等形式，听取不同层次的意见，了解干部职工的思想动态和工作、生活情况。（此项工作由郭三楼、陆向阳、亢高明、聂郑红同志负责）
原平市第二人民医院 2022年8月6日
第4篇：整改情况说明
整改情况说明
温州海润建设管理有限公司：
接你单位编号： 001 工程暂停令，我公司及项目部对你单位提出的问题进行整改，现已整改完成，具体情况如下：
1、现场备案人员不能到现场的进行更换并备案；
2、桩机合格证及特种操证已上报你单位监理部；
3、钢筋已按规范要求进行分类堆放整齐；
4、生活区、作业区、办公区已隔离。
百盛联合建设集团有限公司
九厅村安置房（一期）工程项目部
2022年7月2日
第5篇：民主生活会整改措施落实情况的说明
x镇2022年度民主生活会
整改措施落实情况
2022年，按照县委组织部的安排部署，镇领导班子认真组织召开了党员领导干部民主生活会，根据领导班子和党员领导干部存在的问题与不足，着重从以下四个方面进行了整改。
一是加强学习，提高工作能力。根据变化的形势和任务，实现学习方式创新、工作理念创新、工作手段创新、工作机制创新，善于发现新问题，积极探索新情况，不断总结新经验，实现工作成效的提高。
二是深入实际，加强工作指导。各分管领导、片长，充分利用业务管理和包村工作的便利，深入实际，广泛开展调研，与党员干部群众开展深入的交流，加强工作指导。
三是严格纪律，加强党性修养。树立科学的政绩观，坚持健康的政绩标准，本着勤政、廉洁的工作作风，做到身体力行，率先垂范。严格按照县纪委和镇纪委相关文件精神办事，时刻做到“自尊、自省、自警、自励”。
四是积极主动，提高工作效率。增强责任心，提高责任意识。对待工作要有热情、有动力，努力营造干事创业的环境。通盘考虑全局工作，加强工作的计划性，积极按照工作时序往下推，不等不靠，认真抓好落实。
通过深入整改，工作中取得了以下成绩。
一是班子队伍建设方面，通过抓理论学习，增强政策制定的科学性和执行的自觉性；抓责任分工，提高班子成员能动性，推进工作的落实；抓团结协作，发挥班子集体智慧，促进工作效能提升；抓工作作风，提高为人民服务水平，巩固群众基础，领导核心作用得到加强。
二是经济社会发展方面，2022年全镇坚持以农民增收为目标，大力发展科学种植，积极推广地膜种植，进一步加大涉农投入，加强特色产业培育和基础设施建设，多渠道增加农民收入。据不完全统计，2022年全镇涉农资金投入总计3800万元，全镇粮食总产量达7100吨，实现人均纯收入6500元，比2022年增加900元。
（一）基础设施建设明显改观
今年我镇重点组织实施了投资370多万元镇文化广场建设，完成总投资180万元的x移民工程，总投资260万元的大坪村土地整改项目，x村160万元的小流域综合治理工程，实现基本农田改造648亩。完成了x等7个村总投资297万元的道路硬化和加固水利设施的一事一议财政奖补项目工程。组织实施了加固、维护，新建大中型库坝5座，打淤地坝24座。治理水土流失面积6.8平方公里，节水灌溉面积
300亩，继续加大“三池一改”工程建设。全镇新建沼气池345个，超额完成200多个。
（二）安全工作不断加强
“以人为本、安全第一”，2022年全镇进一步加大对安全工作的宣传、监管力度，努力营造良好的安全文化氛围。层层落实安全生产责任制，深入农户签订各类安全生产责任书4200多份。加大对农用车辆拉客载人现象的治理，今年以来未发生一起安全生产责任事故，确保了人民群众生命财产安全。
（三）惠民政策落实到位
认真贯彻落实中、省、市、县各项支农惠农政策，确保惠民资金公正、公开、公平到户，并严格按照程序及时兑现。2022年兑现国家低保款1430人146万元，五保户款93人29万元，救灾救济款9万元，大病救助款43万元，现役军人补助款2万元，退耕还林款134.6万元，种粮补贴款152.7万元，危房补助款30万元。加大对农村合作医疗的宣传力度，实现农村医疗参合率达98%，养老保险参保率达98%，使全镇60周岁以上的老人老有所养、老有所终。
（四）教育卫生稳步发展
稳步推进农村中小学教学布局调整，撤并了3所小学，整合了师生资源，实施了“两免一补”和蛋奶工程政策，完
成了学校校舍危改和供暖工程，有效地改善了教学条件。加大了对镇卫生院的维修改造工作。新增医疗仪器设备5台，大大地改善了人民群众的就医环境和条件。
（五）信访维稳进一步加强
镇党委、政府始终把稳定当做全部工作的重中之重，并且层层落实责任，一抓到底。坚持主要领导信访接待日和领导包案责任制度。加大对矛盾纠纷的排查力度，今年来共化解各类矛盾纠纷9起，化解群体性上访一起。2022年没有出现一例越级上访事件。集中开展社会治安群众知晓率、满意率创建活动，严厉打击各类违法犯罪活动，为加快发展创造了和谐稳定的社会环境。
（六）人口与计划生育工作健康发展
认真落实人口与计划生育政策，强化宣传教育，巩固创优成果，完善服务条件，优化服务质量，狠抓硬件工作，提升信息化水平，统筹协调的解决人口问题。2022年全镇共落实人口计划305人，出生176人，上环134例，人流2例。人口自然增长率控制在6.04‰以内，人口出生率控制在13‰以内，计划生育率达到95%以上，千方百计稳定低生育水平，不断提高人口质量。
三是党的建设方面，我们以创建“五个好”乡镇党委，“六个好”支部为目标，在全镇广大党员中广泛开展党员带
头保稳定，支部带头构和谐，党建带动促发展和“为民服务、五比五增”活动，继续巩固创先争优成果，进一步加强对后进村的整顿，推进全镇村级党组织“升级晋档、科学发展”活动的不断深化，结合“千名干部下基层，排忧解难促发展”活动，目前全镇彻底消除了四类村，切实解决了一些村经济发展缓慢，社会不稳定等突出问题。同时，通过不同形式的会议认真传达学习了县十六次党代会会议精神，成功的召开了镇第十七次党代会。目前全镇两委换届接近尾声。认真落实了党风廉政建设责任制“一岗双责”和“五个一”要求，加强党风廉政的宣传教育和警示教育，抓好领导干部廉洁自律工作，做到自重、自省、自警、自立，把好名位关、利益关、金钱关，带头勤俭节约，勤政廉洁，洁身自好，决不以权谋私，假公济私。坚决执行好联签会审制度，牢记为人民服务的宗旨，进一步履行好职责，树立勤政务实、高效廉洁的良好形象。
总之，通过一年来认真整改，我们在工作中取得了一定实效，解决了一些问题，但仍离干部群众的要求有一定差距，还有待继续改进。在今年的党员领导干部民主生活会上，我们将针对新情况，深入分析，完善整改落实各项举措。
第6篇：客服指标情况说明及整改措施
客服指标情况说明及整改措施
因2022年1月份我中支的客服指标全省倒数第一，为此查找指标得分较低的原因为：
1、出单时长承诺达成率：指车险出单时长在服务承诺25分钟内完成的出单量占车险出单总量的比率。服务承诺达成率100%得15分；95%≤服务承诺达成率
2、返单率：返单率=人工核保退回次数/（承保保单件数+注销保单件数+退保保单件数+批改保单件数）×100% 。返单率15%（含）以下得满分；15%以上每升高一个百分点，扣2分，扣完为止。（数据来源：BAS业务统计系统）
我中支以上两项指标得分较低的原因经与省公司车险部和客户部的相关负责人员了解，因我中支强提的投保单数量在全省排名第一，每天都数十份以上，强提的单子需要先提到省公司再下发，再通过签报上报总公司调整承保系统，才能核保，严重影响到我中支的承诺时效，反复下发也严重影响到了返单率。
整改措施：
1、对录单时长超过五分钟的出单员，每月扣100元
2、对返单率>5%,每月扣罚100元
3、初核人员强行控制下发率，针对反复修改，录单错误造成下发的投保单一律撤单重新出单，否则不予提交上级审核；（除系统自动下发，需分公司强提的投保单）
4、出单员每天下班前对于自己工号下下发或试算（包含交强险、商业险）的投保单进行清理，业务处理中心初审人员负责对当天对核心业务系统内的数据进行检查，如发现有未撤单情况，将以截图方式保存投保单信息和录单人员信息，每单扣罚20元；
5、对每月未按照省公司要求达成承诺时长达成率和返单率的出单员进行调岗或辞退处理。
鉴于上述原因仅针对出单员考核可能有失公允，我业务处理中心申请对外勤销售人员要求强提的单子也给予考核。
第7篇：整改情况说明格式
关于公司治理专项活动整改情况的说明
2022 年，公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字202228 号）和广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》（桂证监字202214 号）及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，开展了公司治理专项活动，活动分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。
截止 2022 年 10 月 31 日，公司治理专项活动三个阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕，并于 2022、年 11 月 1 日，通过《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网站披露了整改报告。根据中国证券监督管理委员会202227 号《公告》及广西证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对 2022 年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了审慎评估，现对截至 2022 年 6 月 30 日公司治理活动的整改情况说明如下：
一、限期整改问题及整改情况说明
1、监事会的监督作用有待进一步提高 整改情况说明：为了使监事会的监督作用得到充分发挥，公司已于 2022 年 6 月 30日前强化了监事的职责，对监事进行了培训，在限期内完成了整改。
2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，不是通过竞争方式选出，还没有形成合理的选聘机制 整改情况说明：2022 年 6 月 30 日前，董事会提名委员会已制定了经理层的选聘标准及程序，在限期内完成了整改。
3、董事会四个专门委员会未能定期全面开展工作： 整改情况说明：2022 年 6 月 30 日前，公司董事会已对四个专门委员会实施细则进行修改和完善，并
已将实施细则发送给各位委员，让他们了解自己的职责，董事会专门委员会已正常运作及发挥作用，在限期内完成了整改。
4、对分支机构的管理有待进一步加强 整改情况说明：由于业务发展需要，公司在异地设立多个分公司。为了降低经营风险，公司于2022年6月30日前，已采取措施加强对分公司的管理和控制，如对公司公章的管理和使用等方面进行规范。同时，将针对分公司的管理，制订了更为切实可行的财务管理规章制度和管理人员考核制度、实行经理离任审计等，在限期内完成整改。
二、持续改进问题及整改情况说明
1、公司运作存在不规范的情况
（1）公司董事、监事、高管存在缺席股东大会的情况。
（2）公司董事会对下属专门委员会重视不足，专门委员会的委员对自己职责亦不了解掌握，专门委员会没有真正运作和发挥作用。
（3）公司章程第一百三十五条关于董事会召开时的会议通知对象未包括监事，违反了《上市公司章程指引（2022 年修订）》第一百一十四条董事会召开时会议通知对象包括监事的规定。
（4）公司章程第一百三十五条把董事办公会议增加为董事会会议的一种形式，不符合《上市公司章程指引（2022 年修订）》第一百一十四条和第一百一十五条规定的董事会召开会议时只有董事会会议和董事会临时会议两种会议形式的规定。
（5）公司章程允许职工代表担任董事，却没有明确职工代表担任董事的名额，违反了《上市公司章程指引（2022 年修订）》第九十六条的规定。整改情况说明：
①公司董事会已严格按照《公司章程》的规定召开股东大会，敦促公司董
事、监事及高管人员出席公司股东大会。
②公司董事会已于 2022 年 1 月 16 日召开会议，审议通过了对下设四个专门委员会实施细则的修订，专门委员会的委员已充分了解掌握专门委员会的实施细则，明确自己的职责，正在运作和发挥作用。
③公司已于2022 年 1 月 16 日召开临时股东大会，对公司章程第四十四条、第一百条及第一百三十五条内容进行了修改，有关董事会会议的通知对象、会议形式及职工代表担任董事的名额等条款已符合《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定。
2、内部控制制度不健全，内部控制机制不完善。
（1）公司市场总监陈谨先生违规买卖本公司股票。
（2）内部控制制度不够健全。公司未制定内部审计制度，也未配备专职审计人员，违反了公司章程第一百九十七条和第一百九十八条的规定。整改情况说明：
①公司董事会已于2022年9月13日向所有董事、监事、高管及相关人员通报了市场总监陈谨违规买卖公司股票的情况。董事会今后将进一步加强对公司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育和培训，从即日起要求董事、监事、高管以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。陈谨先生已于2022年9月13日将此次买卖本公司股票获得的收益全额上缴公司。
②公司已于2022年11月2日配备了专职审计人员，于2022年1月16日制定了内部审计制度并获董事会审议通过。公司将根据中国证券监督管理委员会202227 号《公告》及广西证监局的要求，把持续推进公司治理活动做为下
一阶段的重点工作，积极发挥董事会专门委员会的作用，不断提高规范运作的意识和水平，深刻认识到完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，公司在持续深化并提高治理水平与制度建设方面仍要做好以下几个方面的工作：、1、不断完善《公司章程》《关联交易》等内部控制制度，规范公司运作、增强公司独立性，重点增加制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施。
2、加强公司资金的管理，杜绝股东或者实际控制人占用公司资金行为的发生，严格控制对外担保，明确董事、监事及高级管理人员维护上市公司资金安全的责任和法定义务。
3、进一步修订公司《信息披露管理制度》的相关条款，细化定期报告的条款内容，增加对股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，增加敏感信息排查、归集、保密及披露条款。
4、引进人才、强化和健全公司治理组织机制。公司计划用半年时间，全方位引进适应现代企业管理需要、熟悉上市公司法律法规及相关运作要求的行政、销售、财务、投资、法律、人事等高级管理人员，建立一支适应公司治理持续改进工作需要、能够规范管理公司、不断为股东、为社会创造财富的管理团队。公司将以此次专项治理活动为契机，继续以提高上市公司质量为中心，严格规范自身经营活动，提高公司诚信度，同时进一步完善公司法人治理结构、规范运作和内部控制制度，努力促进公司透明度、竞争力和赢利能力以回报投资者。
索芙特股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日
整改措施说明
防溺水整改措施说明
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情况说明范文
银行内控问题说明 整改措施（共9篇）
